Geldwäscheprävention

Die Aufsicht im sogenannten Nichtfinanzsektor in Niedersachsen gemäß § 50 Nr. 9 GwG für die Verpflichteten nach § 2 Abs.1 Nrn. 6, 8, 13, 14, 16 GwG erfolgt ab 01.01.2025 zentral durch das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung. 

Für die Verpflichteten nach § 2 Abs.1 Nr. 11 GwG wechselt die Aufsicht ab 01.01.2025 zum Bundesamt für Justiz.

Bekanntmachungspflicht nach § 57 GwG

Die Region Hannover war bis zum 31.12.2024 Aufsichtsbehörde im Bereich der Geldwäscheprävention gemäß § 57 Abs. 1 GwG.

Bestandskräftige Maßnahmen und unanfechtbare Bußgeldentscheidungen, die im Rahmen der Aufsichtstätigkeit erlassen wurden, sind in der nachfolgenden Auflistung aufgeführt.

Veröffentlichung der Verstöße nach § 57 GwG

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Eine Bekanntmachung muss gemäß § 57 Abs. 4 GwG  für die Dauer von fünf Jahren veröffentlicht werden.